RB: 59/2025
Dnia: 2025-06-27
Wprowadzenie zmian do porządku obrad walnego zgromadzenia Spółki na żądanie akcjonariusza
Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r., Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 21 lipca 2025 roku, jako punkty 6 i 7, wprowadzono nowe punkty porządku obrad: (i) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz (ii) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1.    Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.    Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.    Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.    Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.    Przyjęcie porządku obrad.
6.    Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8.    Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9.    Zamknięcie obrad.    
Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o żądanie akcjonariusza Spółki - Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, złożone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 
Projekty uchwał do nowych punktów porządku obrad i formularz do głosowania, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. 
Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki, w zakładce: www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie/.
Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.